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ca88亚洲城通知布告]成长():授出刊行及回购股份的一般授权、沉选退任董事及股


  閣下對本通函或應採与之行動若有任何疑問,應諮詢股票經紀或其他註冊證券买卖商、

  銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

  閣下如已出售或轉讓名下所有發展()无限公司之股份,應当即將本通函及

  隨附之代表委任表格迎交買主或承讓人,或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代办署理商,

  以便轉交買主或承讓人。

  买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本文件的內容概不負責,

  對其準確性或完备性亦不發表任何聲明,並表白,概不對本文件全数或任何部门內

  容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  發展()无限公司

  BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

  (於註冊建立之无限公司)

  (股份代號:

  154)

  筑議授出發行及回購股份的

  正常授權、

  重選退任董事

  及

  股東週年大會布告

  發展()无限公司謹訂於二零一六年六月二十八日(礼拜二)上午十一時正假

  座灣仔港灣道

  18號中環廣場

  66樓召開股東週年大會,大會布告載於本通函第

  13至

  16頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格,此代表委任表格亦刊載於聯

  合买卖所无限公司之網頁

  (及本公司之網頁

  (。

  無論閣下可否出席該股東週年大會,務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指

  示填妥,並儘早且無論若何不遲於大會(或其續會)指定舉行時間前

  48小時交回本公

  司之股份過戶登記處卓佳登捷時无限公司,地点為皇后大道東

  183號合战核心

  22

  樓。以電子体例或任何其他數據傳輸体例交回之代表委任表格將不獲接納。填妥及

  交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會,並於會上投票。

  

  頁次

  釋義

  ............................................................... 1

  董事會翰札

  1.緒言

  ...................................................... 3

  2.回購及發行授權

  ............................................ 4

  3.重選退任董事

  .............................................. 5

  4.股東週年大會及委任代表之放置

  .............................. 5

  5.推薦筑議

  .................................................. 5

  6.正常資料

  .................................................. 6

  附錄一-回購授權之說明翰札

  ...................................... 7

  附錄二-筑議於股東週年大會上重選之董事之詳情

  .................... 10

  股東週年大會布告

  ................................................... 13

  

  正在本通函內,除文義还有所指外,下列詞彙拥有下列涵義:

  「股東週年大會」指本公司將於二零一六年六月二十八日(礼拜二

  )上午

  十一時正假座灣仔港灣道

  18號中環廣場

  66樓舉行

  之股東週年大會(或其續會),以考慮及酌情通過本

  通函第

  13至16頁之大會布告所載之決議案;

  「組織章程細則」指本公司不時採納之組織章程細則;

  「董事會」指董事會;

  「回購授權」指董事會翰札第

  2(a)段所定義者;

  「公司條例」指法规第

  622章公司條例;

  「本公司」指發展()无限公司,一家於註冊建立之有

  限公司,其股份於聯交所主板上市;

  「董事」指本公司董事;

  「本集團」指本公司及其不時的附屬公司;

  「港元」指之貨幣港元;

  「」指中國特別行政區;

  「發行授權」指董事會翰札第

  2(b)段所定義者;

  「最後可行日期」指二零一六年六月二十四日,即本通函付印前可確定其

  中所載若干資料之最後實際可行日期;

  「上市規則」指聯交所證券上市規則;

  「中國」指中華人平易近國;

  「證券及期貨條例」指法规第

  571章之證券及期貨條例;

  1

  

  釋 義

  2

  「股份」指本公司股本中之通俗股股份,倘本公司之股本其後出

  現装細、合併、主头分類或重組,則指組本钱公司普

  通股權益股本之股份;

  「股東」指股份持有人;

  「購股權」指根據本公司於二零逐个年蒲月三十一日採納之購股權

  計劃的條款授出或可能授出以認購新股份之購股權;

  「聯交所」指聯合买卖所无限公司;

  「收購守則」指證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購、合併及

  股份回購守則。

  2

  「股份」指本公司股本中之通俗股股份,倘本公司之股本其後出

  現装細、合併、主头分類或重組,則指組本钱公司普

  通股權益股本之股份;

  「股東」指股份持有人;

  「購股權」指根據本公司於二零逐个年蒲月三十一日採納之購股權

  計劃的條款授出或可能授出以認購新股份之購股權;

  「聯交所」指聯合买卖所无限公司;

  「收購守則」指證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購、合併及

  股份回購守則。

  

  發展()无限公司

  BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

  (於註冊建立之无限公司)

  (股份代號:

  154)

  執行董事:註冊辦事處:

  鄂萌先生()

  柯儉先生(副)灣仔

  沙寧密斯港灣道

  18號

  秦學平易近密斯中環廣場

  吳光發先生

  66樓

  獨立非執行董事:

  金立佐博士

  宦國蒼博士

  王筑平博士

  聶永豐传授

  張明先生

  筑議授出發行及回購股份的

  正常授權、

  重選退任董事

  及

  股東週年大會布告

  1.緒言

  本通函旨正在向股東供给將於股東週年大會上提呈之決議案,涉及

  (i)授出回購授

  權予董事、

  (ii)授出發行授權予董事、

  (iii)擴大發行授權以加上根據回購授權所回購之

  股份數目及

  (iv)重選退任董事。

  3

  

  2.

  回購及發行授權

  於二零一五年蒲月十九日舉行之本公司股東週年大會,董事獲授予正常授權以

  行使本公司權力回購股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

  本公司將於股東週年大會上提呈通俗決議案,以核准授予董事新正常授權以使

  彼等可:

  (a)

  於聯交所回購總股份數目不超過於通過該決議案當日已發行總股份數目

  10%之股份;

  (b)

  配發、發行或處置總股份數目不超過於通過該決議案當日已發行總股份數

  目20%之股份;及

  (c)

  擴大發行授權,所擴大數額為本公司根據回購授權所回購股份之總股份數目。

  於最後可行日期,本公司之已發行股本為

  1,500,360,150股股份。倘股東週年大會

  布告內所載之第

  8項有關授予發行授權之通俗決議案獲通過,並假設本公司不會正在股

  東週年大會舉行之日前發行或回購股份,則根據發行授權,董事有權於發行授權有

  效期間配發、發行或處置最多

  300,072,030股股份(即本公司於最後可行日期之已發行

  股份之

  20%)。

  正在股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會布告所載

  第8項中举

  9項通俗決議案所述之任何較早日期前,回購授權及發行授權將始终无效。

  就回購授權及發行授權而言,董事謹此表白彼等並無即時計劃據此回購或發行任何

  股份。

  遵循上市規則之規定有關回購授權的說明翰札(亦構成公司條例第

  239條所規定

  之備忘錄)載於本通函附錄一,此中盡可能載有必要的資料,供股東參閱,以便彼等

  能就能否支撑有關動議作出有根據決定。

  尋求股東核准的回購授權合适公司條例及上市規則的規定。

  4

  

  3.重選退任董事

  根據組織章程細則第

  95及104(a)條,柯儉先生、秦學平易近密斯、王筑平博士及聶永

  豐传授須於股東週年大會上輪值退任,惟彼等合适資格並願於股東週年大會上膺選

  連任。

  有關上述筑議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

  4.股東週年大會及委任代表之放置

  股東週年大會布告載於本通函第

  13至16頁。股東週年大會上將提呈決議案,以

  核准(此中包罗)授出回購授權、發行授權與及擴大發行授權以加上根據回購授權所

  回購之股份數目及重選退任董事。

  隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格,而此代表委任表格亦載於聯交所

  網頁

  (及本公司網頁

  (。代表委任表格必須按其上

  印列之填妥及簽署,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(若有)或經簽署證

  明之該等授權書或授權檔文件本,不遲於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間前

  48小時迎達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時无限公司,地点為皇后大道東

  183號合战核心

  22樓,方為无效。以電子体例或任何其他數據傳輸体例交回之代表委

  任表格將不獲接納。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會,

  並於會上投票。

  根據上市規則第

  13.39(4)條,除以誠實信用的原則作出決定,容許純粹有關

  程式或行政事宜的決議案以舉手体例表決外,股東大會上,股東所作的任何表決必

  須以投票体例進行。本公司將根據上市規則第

  13.39(5)條指定的体例公佈投票結果。

  5.推薦筑議

  董事認為,授出回購授權、授出及擴大發行授權及重選退任董事合适本公司及

  股東之好处。因而,董事筑議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

  5

  

  董事會翰札

  6

  6.正常資料

  謹請閣下留意本通函附錄一(回購授權之說明翰札)及附錄二(筑議於股東週

  年大會上重選之董事之詳情)所載之其他資料。

  此致

  各位股東台照

  承董事會命

  

  鄂萌

  謹啟

  二零一六年蒲月二十七日

  6

  6.正常資料

  謹請閣下留意本通函附錄一(回購授權之說明翰札)及附錄二(筑議於股東週

  年大會上重選之董事之詳情)所載之其他資料。

  此致

  各位股東台照

  承董事會命

  

  鄂萌

  謹啟

  二零一六年蒲月二十七日

  

  本附錄是根據上市規則規定向股東發出有關所筑議之回購授權的說明翰札,並

  構成公司條例第

  239條所規定之備忘錄。

  1.回購股份之来由

  董事置信,ca88亚洲城授予回購授權合适本公司及股東之好处。

  回購股份或可提高每股股份之資產淨值及╱或红利,惟須視乎當時市場情況及

  融資放置而定。董事正尋求核准授予回購授權,使本公司正在適當之情況下可靈活回

  購股份。正在任何情況下回購股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況

  而釐定。

  2.股本

  於最後可行日期,本公司之已發行股本為

  1,500,360,150股股份。

  倘股東週年大會布告內所載之第

  9項有關授予回購授權之通俗決議案獲通過,並

  假設本公司不會正在股東週年大會舉行之日前發行或回購股份,則根據回購授權,董

  事有權於回購授權无效期間回購最多

  150,036,015股股份(即本公司於最後可行日期之

  已發行股本之

  10%)。

  3.回購股份之資金

  回購股份時,本公司僅可動用根據其組織章程細則、法规及上市規則規定

  可撥作該用处的資金。根據回購授權而進行之任何回購,將動用可容許作

  此用处之內部資金,包罗原可供派發股息或之資金或為此目标而發行新股所得

  之款項。

  4.回購之影響

  倘回購授權於筑議之回購期間任何時間內獲全数行使,本公司之營運資金或資

  本負債情況(與截至二零一五年十仲春三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目

  內披露之狀況比較)並不會遭到严重晦气影響。

  7

  

  5.收購守則之影響

  如因根據回購授權行使回購股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例

  添加,則就收購守則而言,該項添加將被視作一項收購。因而,一位股東或分歧行動

  之一組股東可獲得或鞏固其對本公司之节造權,而遵循收購守則第

  26條之規定,須提

  出強造收購筑議,以收購上述股東或一組股東尚未擁有之全数股份。

  董事並不知悉有任何因根據回購授權回購任何股份而導致產生須遵循收購守則

  之規定行事之後果。

  6.正常事項

  各董事或(正在彼等作出一符合理查詢後所知)彼等各自之聯繫人士(定義見上市

  規則)目前概無意正在回購授權獲股東核准授出後,將任何股份售予本公司。

  本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知,謂彼等目前成心

  正在回購授權獲股東核准授出後,出售任何股份予本公司,或已承諾不會將其持有之

  任何股份出售予本公司。

  董事已向聯交所作出承諾,將依照上市規則及法规之規定行使本公司之權

  力以根據回購授權回購股份。

  8

  

  7.股份市價

  股份於過去十二個月內每月正在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下:

  最高價

  港元

  最低價

  港元

  二零一五年

  蒲月

  六月

  七月

  八月

  玄月

  十月

  十一月

  十仲春

  2.86

  2.76

  2.30

  2.16

  2.00

  2.17

  2.08

  2.07

  2.472.151.501.451.521.761.811.58

  二零一六年

  一月

  仲春

  三月

  四月

  蒲月(截至最後可行日期)

  1.77

  1.60

  1.75

  2.00

  1.71

  1.341.201.391.661.54

  8.本公司回購股份之行動

  本公司正在過去六個月內並無正在聯交所或以其他体例回購任何股份。

  9

  

  為合适上市規則之規定,以下所載為根據組織章程細則將於股東週年大會上退

  任及獲提名重選連任之董事之詳情:

  1.執行董事

  柯儉先生

  柯儉先生,四十七歲,為本公司副兼行政總裁,亦擔任控股无限

  公司(「控股」,股份代號:

  392)副總裁、北控水務集團无限公司(股份代號:

  371)執行董事及北控環保工程技術无限公司(控股的全資附屬公司)董

  事長。柯先生為中國高級會計師、中國註冊稅務師及高級國際財務办理師,並

  与得財貿學院的經濟學學士學位及莫道克大學的

  MBA碩士學位。柯先

  生自一九九七年起加盟控股集團,正在財務及企業办理方面積累豐富經驗。

  柯先生於二零一三年八月插手本集團。

  本公司並未亦將不會就柯先生之委任訂立服務合約,柯先生並未亦將不會

  按固定之服務條款獲委任,包罗服務年期,惟按組織章程細則輪值辞职及膺選

  連任。柯先生現正在向本公司收与之董事袍金(不時由董事會經參考其職務與責任

  後釐定)為每年

  120,000港元。

  除上文所披露者外,柯先生乃獨立於本公司任何董事、高級办理人員、主

  要股東或控股股東,且並未擁有就證券及期貨條例第

  XV部所定義之任何股份權

  益,亦概無正在本公司擔任任何職位,以及出任或正在過去三年出任上市公眾公司

  之任何其他董事職位或次要录用。

  秦學平易近密斯

  秦學平易近密斯,五十七歲,為本公司副總裁,亦擔任北控宏創科技无限

  公司(控股的全資附屬公司)董事兼總經理。秦密斯畢業於理工大學,

  獲碩士學位,副钻研員。秦密斯曾任職於市新技術產業開發試驗區國有資

  產投資經營辦公室主任及試驗區國有資產办理所副所長。秦密斯自二零零零年

  七月起加盟控股集團,正在房產筑設及企業办理方面積累豐富經驗。秦密斯

  於二零一三年八月插手本集團。

  10

  

  本公司並未亦將不會就秦密斯之委任訂立服務合約,秦密斯並未亦將不會

  按固定之服務條款獲委任,包罗服務年期,惟按組織章程細則輪值辞职及膺選

  連任。秦密斯現正在向本公司收与之董事袍金(不時由董事會經參考其職務與責任

  後釐定)為每年

  120,000港元。

  除上文所披露者外,秦密斯乃獨立於本公司任何董事、高級办理人員、主

  要股東或控股股東,且並未擁有就證券及期貨條例第

  XV部所定義之任何股份權

  益,亦概無正在本公司擔任任何職位,以及出任或正在過去三年出任上市公眾公司

  之任何其他董事職位或次要录用。

  2.獨立非執行董事

  王筑平博士

  王筑平博士,五十九歲,現任中國金杜律師事務所之資深合夥人。士

  於一九八二年畢業於大學法令系,獲法學學士學位,此後先後於一九八四

  年獲美國哈佛大學法學院頒授法學碩士學位,以及於一九九一年獲美國密蘇里

  州華盛頓大學法學院頒授法學博士學位。士於一九九八年与得中國律師資

  格並加盟金杜律師事務所前,於一九九一年已与得美國密蘇里州律師執照,並

  於一九九一年至一九九七年間於美國密蘇里州聖易斯市獨立執業。於

  一九八四年至一九八八年間,士曾正在全國常務委員會法造事情委員會

  經濟法室事情,並參與了草原法、漁業法、企業破產法、中外竞争經營企業法、

  海關法等主要立法之草拟事情。士於二零零八年一月插手本集團。

  本公司並未亦將不會就士之委任訂立服務合約,士並未亦將不會

  按固定之服務條款獲委任,包罗服務年期,惟按組織章程細則輪值辞职及膺選

  連任。士以個人權益持有能够行使價每股

  1.25港元認購

  670,000股股份之購

  股權。士現正在向本公司收与的董事袍金(不時由董事會經參考其職務與責任

  後釐定)為每年

  150,000港元。

  士現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所

  披露者外,士乃獨立於本公司任何董事、高級办理人員、次要股東或控股

  股東,且並未擁有就證券及期貨條例第

  XV部所定義之任何股份權益,亦概無正在

  本公司擔任任何職位,以及出任或正在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董

  事職位或次要录用。

  11

  

  聶永豐传授

  聶永豐传授,七十一歲,為清華大學環境學院传授,輻射防護與環境保護

  博士點博士生導師,環境科學與工程博士生導師。彼於二零逐个年四月退休,

  現任清華大學「固體廢物處理與環境平安」教诲部重點實驗室學術委員會副主任,

  現為住筑部科學技術委員會委員、住筑部市政工程委員會委員、住筑部資源及

  可持續發展委員會委員、中國環衛協會專家委員會委員、中國環境保護產業協

  會都会垃圾處理專業委員會委員。聶传授正在都会糊口垃圾、工業固體廢物战危

  險廢物的办理、處理處置與資源化技術以及地下水污染节造理論與技術方面,

  有著深挚的理論基礎战豐富的實踐經驗。聶传授於二零一四年一月插手本集團。

  本公司並未亦將不會就聶传授之委任訂立服務合約,聶传授並未亦將不會

  按固定之服務條款獲委任,包罗服務年期,惟按組織章程細則輪值辞职及膺選

  連任。ca88亚洲城国际网站聶传授現正在向本公司收与的董事袍金(不時由董事會經參考其職務與責任

  後釐定)為每年

  150,000港元。

  除上文所披露者外,聶传授乃獨立於本公司任何董事、高級办理人員、主

  要股東或控股股東,且並未擁有就證券及期貨條例第

  XV部所定義之任何股份權

  益,亦概無正在本公司擔任任何職位,以及出任或正在過去三年出任上市公眾公司

  之任何其他董事職位或次要录用。

  除上文所披露者外,根據上市規則第

  13.51(2)條的要求,沒有任何訊息須予公佈,

  亦概無其他有關重選退任董事之事宜,須獲股東垂注。

  12

  

  發展()无限公司

  BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

  (於註冊建立之无限公司)

  (股份代號:

  154)

  茲布告發展()无限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月二十八日(星

  期二)上午十一時正假座灣仔港灣道

  18號中環廣場

  66樓召開股東週年大會,藉以

  討論下列事項:

  1.

  省覽及考慮截至二零一五年十仲春三十一日止年度之經審核財務報表、董

  事會報告及獨立核數師報告;

  2.

  重選柯儉先生為執行董事;

  3.

  重選秦學平易近密斯為執行董事;

  4.

  重選王筑平博士為獨立非執行董事;

  5.

  重選聶永豐传授為獨立非執行董事;

  6.

  授權董事會釐定董事酬金;

  7.

  主头聘用安永會計師事務所為本公司的獨立核數師,並授權董事會釐定其

  酬金;

  8.

  作為特別事項,以通俗決議案体例考慮並酌情通過下述決議案(不論有否

  修訂):

  「動議:

  (a)

  正在本決議案

  (b)段及

  (c)段之規限下,核准授予董事會一項無條件正常

  授權以配發、發行以及處理本公司之額外股份,以及配發、發行或授

  出可轉換為該等股份之證券、或購股權、認股權證或能够認購本公司

  股本中任何股份或該等可轉換證券之類似權力,並就此訂立或授出筑

  議、協議及購股權;

  (b)

  該項授權不得延續至有關期間以後,惟董事會於有關期間訂立或授出

  或須於有關期間後行使該項權力之筑議、協議及購股權除外;

  13

  

  (c)

  董事會根據上文

  (a)段之核准而配發或赞成有條件或無條件配發之本

  公司股份(不論能否根據購股權或其他缘由而配發)之股份數目總額,

  除根據下列各項外:

  (i)

  供股;

  (ii)

  根據本公司發行之任何認股權證或能够轉換為本公司之股份之

  任何證券之條款行使認購權或換股權;

  (iii)

  根據現時為向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或

  僱員授出或發行本公司之股份或可購買股份之權利而採納之任

  何購股權計劃或類似放置授出之購股權行使認購權;或

  (iv)

  根據本公司之組織章程細則,藉配發本公司之股份以替换全数

  或部门股息之任何故股代息或類似放置,

  不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額

  20%;及

  (d)

  就本決議案而言:

  「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列三者中最早發生者之期間:

  (i)

  本公司下屆股東週年大會結束時;

  (ii)

  任何適用法规或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆

  股東週年大會之期間屆滿時;或

  (iii)

  本決議案經本公司股東於股東大會上通過通俗決議案撤銷或修

  訂時;及

  「供股」指於董事會指定之期間,向指定紀錄日期名列股東名冊之股

  東按彼等當時之持股量比例發售股份(惟董事會可就细碎股權或適用

  於本公司之任何地區之法令或責任,或任何認可監管機構或任何

  證券买卖所之規定,作出其認為必須或適當之宽免或其他放置)。」;

  14

  

  9.

  作為特別事項,以通俗決議案体例考慮並酌情通過下述決議案(不論有否

  修訂):

  「動議:

  (a)

  正在本決議案

  (b)段之規限下,董事會謹此獲授一項無條件正常授權,

  可於聯合买卖所无限公司(「聯交所」)或本公司證券於其上市而

  受證券及期貨事務監察委員會及聯交所確認之任何其他證券交

  易所回購本公司之股份,並於此正常及無條件核准由董事會行使本公

  司所有權利以回購本公司之股份,惟該權力須受及根據不時修訂之所

  有適用法规及聯交所證券上市規則之規定所;

  (b)

  本公司根據上文

  (a)段核准於有關期間回購本公司之股份數目總額,

  不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額

  10%;及

  (c)

  就本決議案而言:

  「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列三者中最早發生者之期間:

  (i)

  本公司下屆股東週年大會結束時;

  (ii)

  任何適用法规或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆

  股東週年大會之期間屆滿時;或

  (iii)

  本決議案經本公司股東於股東大會上通過通俗決議案撤銷或修

  訂時。」;及

  15

  

  10.

  作為特別事項,以通俗決議案体例考慮並酌情通過下述決議案(不論有否

  修訂):

  「動議正在通過本布告(本決議案為其一部门)所載第

  8項中举

  9項通俗決議案

  後,核准董事會根據及遵循本布告(本決議案為其一部门)所載第

  8項通俗

  決議案之授權可予配發或有條件或無條件赞成配發本公司之股份數目總額,

  藉著將本公司根據本布告(本決議案為其一部门)所載第

  9項通俗決議案可

  予回購本公司之股份數目而添加及擴大,惟該等股份數目不得超過本決議

  案獲通過之日本公司已發行股份數目總額

  10%。」。

  承董事會命

  公司秘書

  黃國偉

  ,二零一六年蒲月二十七日

  附註:

  (i)

  凡有資格出席股東週年大會並於大會上投票之股東,均有權委任一位或以上代表出席大會,

  並於投票表決時代其投票。受委任代表無須為本公司股東。惟若委任超過一名代表,則委

  任書上須列明每位受委任代表所代表其股份數目及類別。

  (ii)

  代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(若有),或經由公證人簽署證明之授權書

  或其他授權檔正本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間

  48小時前一併迎交本公司之

  股份過戶登記處卓佳登捷時无限公司(地点為皇后大道東

  183號合战核心

  22樓),方為有

  效。以電子体例或任何其他數據傳輸体例交回之代表委任表格將不獲接納。股東填妥後交

  回代表委任表格後,仍可親身出席大會或其任何續會並於大會上投票。

  16

  

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