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通知布告]国联证券:将於2016年7月18日举行之股东出格大会上利用之代表委任表

  (於中華人平易近國建立的股份无限公司)

  (股份代號:

  01456)

  將於2016年7月18日舉行之股東特別大會上利用之代表委任表格

  有關本代表委任表格的股份數目(附註

  1)

  自己╱吾等(附註

  2)

  地点為

  為國聯證券股份无限公司(「本公司」)股本中每股面值人平易近幣1.00元之股H股╱

  內資股(附註

  3)之註冊股東,茲委任大會或(附註

  4)

  地点為

  為自己╱吾等之代表,代表自己╱吾等出席將於

  2016年7月18日(礼拜一)下战书一時三十分假座中華人平易近國(「中

  國」)江蘇省無錫市金融一街8號9樓舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會並於會上按

  就日期為2016年6月2日之股東特別大會布告所載之決議案為自己╱吾等及代表自己╱吾等表決。a8正在沒有任何

  之情況下,則由代表自行酌情表決。除还有界定外,本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為

  2016年6月2日之通函

  所界定者拥有不异涵義。

  1.

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  (f)

  (g)

  (h)

  (i)

  (j)

  (k)

  (l)

  2.3.4.5.6.7.8.

  特別決議案

  考慮及核准A股發行計劃:

  股份類別;

  每股面值;

  上市地;

  發行規模;

  目標認購人;

  戰略配售;

  發行方式;

  定價方式;

  包銷情势;

  轉為境內外召募股份並上市的股份无限公司;

  國有股轉持;及

  決議案的无效期;

  考慮及核准授權董事會處理有關A股發行的事宜;

  考慮及核准A股發行召募資金用处;

  考慮及核准A股發行後三年內的股息回報計劃;

  考慮及核准筑議修訂公司章程;

  考慮及核准筑議修訂股東大會議事規則;

  考慮及核准筑議修訂董事會議事規則;

  考慮及核准筑議修訂監事會議事規則;

  贊成(附註5)反對(附註5)

  

  9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

  贊成(附註

  5)

  通俗決議案

  考慮及核准A股發行前滾存未利潤的分派方案;

  考慮及核准A股發行後三年內A股價格穩定方案;

  考慮及核准關於A股發行的招股章程消息披露相關承諾事項;

  考慮及核准A股發行即期回報攤薄及填補办法;

  考慮及核准採納召募資金用处办理轨造;

  考慮及核准修訂關聯(連)买卖办理轨造;

  考慮及核准採納對外投資办理轨造;

  考慮及核准採納對外擔保办理轨造;

  考慮及核准委任德勤華永會計師事務所(特殊通俗合夥)作為本公司A

  股發行的核數師;及

  考慮及核准變更初次公開發售召募資金用处。

  反對(附註5)

  日期:

  2016年

  簽署(附註

  6):

  附註:

  1.

  請填上與此代表委任表格相關之以閣下名義登記之本公司股份數目及類別。如填上股份數目及類別,則本代表委任表格將被視

  為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目及類別,則本代表委任表格將被視為與本公司內所有以閣下名義登記之股份有關。

  2.

  請用正楷填上本公司股東名冊所示之全名(以中文或英文)及註冊地点。

  3.

  請填上以閣下名義登記並選擇股份類別(刪去不適用者)。倘未填上股份數目及類別,則本代表委任表格將被視為與以閣下名

  義登記之本公司股本中之所有股份有關。

  4.

  閣下如欲委任本公司大會以外之其他人士為受委代表,請刪去「大會或」字樣並正在指定填上所擬委派受委代表之姓名

  及地点。股東可委派一名或多名受委代表代其出席及表決。委任代表毋須為股東。本代表委任表格之任何更改須由簽署人簡簽示

  可。

  5.

  主要:閣下如欲投票贊成任何決議案,ca88亚洲城請正在適用之「贊成」欄內填上打鈎或填上相關股份數目;閣下如欲投票反對任何決

  議案,請正在適用之「反對」欄內打鈎或填上相關股份數目。倘並無作出,則閣下之受委代表可自行酌情表決。

  6.

  本代表委任表格須經閣下或閣下正式書面授權之人士簽署,或倘屬法人,則本代表委任表格須加蓋印章或經其董事或正式授權

  之人士簽署。

  7.

  如屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位有關持有人均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親自或由代表作出),猶

  如彼為独一有權投票者,ca88亚洲城惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會(不論親自或由代表作出),則此等出席之持有人中正在有

  關股份之股東名冊中排名首位之持有人方有權就此投票。

  8.

  代表委任表格若由其他人士根據委任代表作出之授權書或其他授權文件簽署,則有關授權書或其他授權文件須經公證。代表委任

  表格及經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件,須不遲於股東特別大會指定舉行時間前

  24小時迎達本公司H股股份登

  記處地方證券登記无限公司(地点為灣仔皇后大道東

  183號合战核心17M樓(就本公司

  H股持有人而言),或須迎達本公司

  之中國總部,地点為中國江蘇省無錫市金融一街

  8號9樓(就本公司內資股持有人而言)。

  9.

  股東特別大會預計舉行時間不超過半天。出席股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。股東或彼等之代表出席股東特別大會

  時須出示彼等之身份證明。

  

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